Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении существенной сделки, являющейся крупной и требующей одобрение в соответствии с п.п.21 п.11.1.2 Устава Общества и п.2 ст. 79 Закона «Об Акционерных обществах», а именно: заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023.
2. О предоставлении полномочий на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023. от имени ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» генеральному директору Свеженцеву Евгению Игоревичу.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 06.03.2023г.